广西警方破获特大制售假冒伪劣卷烟案涉案金额320万元

中新网来宾7月13日电(莫崇贵 杨志雄)记者13日从广西来宾市公安局获悉,当地警方联合烟草部门共同展开行动,破获一起制售假冒伪劣卷烟案,缴获散支卷烟542735支、烟丝3229斤、烟叶284斤、烟梗93斤和制假设备一批,涉案金额320多万元人民币。

今年4月初,来宾市武宣县警方在工作中发现,高某达为首的贩烟团伙在无烟草专卖零售许可,长期向武宣辖区贩卖无牌号散装卷烟,武宣县公安局于4月17日立高某达涉嫌非法经营卷烟案侦查。

上述骗贷共计15次,单笔金额最高达2000万的一笔,未做任何偿还。涉案人员**利的证言称,“2013年4月24日,朱皓以消息树经营部为贷款主体在州商行贷款490万元,该贷款主体是朱皓注册的,朱皓伪造好贷款资料后,我联系兴阳担保公司担保,朱皓帮我在商业银行贷款了490万元。2013年,朱皓用王某1的身份信息注册了宏顺矿业公司作为贷款主体,由朱皓伪造好贷款资料后,我联系欣融担保公司担保,帮我从州商行贷款2000万元,未归还。”

专案组在工作中发现,高某达多次联系宾阳籍韦某恩购买散支卷烟后,并亲自驾车到宾阳县和吉镇和吉街韦某恩家中购买散支卷烟,所购买的散支卷烟均拉回武宣县辖区内非法贩卖,每次购买散支卷烟达数百斤,涉案金额较大。

例如,证人钟某1的证言称“朱皓是我表哥。2013年,朱皓让我开未婚证明贷款,证明开好后,朱皓叫我去银行签字,我提供了身份证复印件,贷款的用途是购买挖掘机,我签字的时候办理了一张商业银行的银行卡,由朱皓在保管。银行出账后没有用来买挖掘机,钱是朱皓在经手。2013年,朱皓用我的身份证注册一家公司,注册公司的材料、具体操作是朱皓在弄。过了两个月,朱皓让我到工商局、税务局、政务大厅把用我身份证注册的雅邦商贸公司注销了,用我身份证注册的公司没有实际经营范围、实体和经营场所。”

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毛某证言:我帮助**利在州商行办理的贷款,贷款主体都不是**利本人,贷款资料基本上都是伪造的,贷款也没有按照贷款资料上的用途使用。**利在州商行小企业信贷中心贷款只要有担保公司担保就没有问题。**利贷款都事先找我说好,如我没有异议,**利就去找贷款主体,伪造贷款资料交银行客户经理,客户经理按流程逐级上报,我主持审贷会通过后就放款给**利。2013年4月23日以消息树经营部为贷款主体贷款490万元,贷款主体是为了贷款去注册的,贷款用途是编造的,是朱皓伪造好所有贷款资料后,通过兴阳担保公司担保向州商行小企业信贷中心贷款490万元。

《查医生援鄂日记》英文版首发。叶佳琪 摄

上海市委宣传部副部长徐炯当日表示,《查医生援鄂日记》勾勒出中国战疫“路线图”,揭开中国迅速控制疫情的关键所在。英文版的发布具有重要意义,希望通过这本书让中国抗疫故事在世界范围内广为传播,为人类最终控制新冠病毒肺炎做出应有的贡献。

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经审理查明,2012年底至2013年底,被告人朱皓与**利(另案处理)、曾溢(另案处理)、毛某2(另案处理)、邹仲宇(在逃)、谢某2等人为骗取凉山州商业银行(以下简称州商行)的贷款,与四川省欣融融资性担保有限公司(以下简称欣融担保公司)、四川绵阳市兴阳融资担保有限公司(以下简称兴阳担保公司)、西昌汇源融资担保有限公司(以下简称汇源担保公司),及银行工作人员毛某2等人共谋后,采用无实际经营场所和具体经营业务的贷款主体,由朱皓伪造相关贷款资料,共骗得州商行贷款9300万元。案发后,尚有本金8772.35万元未归还。其中,被告人朱皓非法占有使用银行贷款资金1230万元。

涉案人员**利的证言显示,“2012年底,我贷款比较多,找不到贷款主体了,我就喊朱皓帮我找贷款主体,款贷下来给他10至20万元的报酬。我通过朱皓伪造资料向州商行贷款三笔,贷款办下来以后,我共支付朱皓五、六十万元报酬。2013年4月24日,朱皓以消息树经营部为贷款主体在州商行贷款490万元,该贷款主体是朱皓注册的,朱皓伪造好贷款资料后,我联系兴阳担保公司担保,朱皓帮我在商业银行贷款了490万元。”

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据刑事判决书显示,根据毛某简历,毛某2于2008年5月进入州商行工作,先后任州商行西昌支行行长,州商行小企业信贷中心主任,州商行风险管理部主管,2017年5月免去风险管理部主管职务。

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鉴于案情重大,接到情况汇报后,来宾市公安局决定从治安支队和武宣县公安局抽调精干警力,联合烟草部门成立专案组,对案件展开调查。

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经专案组进一步侦查发现,韦某恩向贵州籍人员购买大量烟叶后在自己家中加工成烟丝,后提供烟丝给李某灵在宾阳县黎塘镇废旧踩石水泥厂内的卷烟加工窝点进行加工成品散支卷烟,韦某恩将李某灵加工好的散支卷烟贩卖给高某达,一个以高某达、韦某恩、李某灵为首的制售假冒伪劣卷烟网络基本查清。

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经讯问,犯罪嫌疑人高某达对其贩卖白皮卷烟的犯罪事实供认不讳;犯罪嫌疑人韦某恩、李某灵对自己生产、贩卖散支香烟的犯罪事实供认不讳。

此外,朱皓还借他人身份证成立新公司,到凉山州商业银行申请贷款。根据朱皓供述,部分贷款身份证是曾溢、毛某等人找来,委托其成立公司并向银行贷款,部分使用自己亲属的身份证成立公司贷款。

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6月18日凌晨2时许,当高某达、韦某恩、李某灵等达成交易后,各抓捕小组分头行动,一组在宾阳县和吉镇往贵港樟木乡高铁铁路附近将高某达抓获,查获高某达的作案工具五菱面包车1辆、散支卷烟14件,共计486528支;另一组在宾阳县黎塘镇将李某灵抓获,在李某灵位于宾阳县黎塘镇废旧踩石水泥厂内的卷烟加工窝点内查获烟丝2221斤、散支卷烟16635支、卷烟机1台、电子秤1台、烟纸54卷;还有一组在宾阳县和吉镇和吉街将韦某恩抓获,在韦某恩家中查获烟丝1008斤、烟叶284斤、烟梗93斤、切烟机1台。

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法院一审判决,被告人朱皓犯贷款诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币三十万元;与前罪犯信用卡诈骗罪所判处的刑罚实行并罚,决定执行有期徒刑十一年,并处罚金人民币三十二万元。责令被告人朱皓对贷款诈骗自己使用的金额1224.68万元(已扣除其退还的本金5.32万元)以及伙同他人贷款诈骗的金额,予以退赔给凉山州商业银行。

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6月17日,专案组发现高某达又联系韦某恩购买大量的散支卷烟。专案组立即组织警力赶赴宾阳县对上述三名涉案人员进行布控,等待时机实施抓捕。

借他人身份证成立新公司申请贷款

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此外,还有一名证人王某证实:“2012年10月左右,朱皓让我用我的身份证注册一个公司,我将身份证给了朱皓。注册公司后不久,朱皓叫我一起到州商行签字,我得知朱皓利用我身份信息注册的公司贷款后不愿意签字,朱皓一再保证贷款和利息不需要我负责,我才签了字。我不知道朱皓贷款用来干什么了,我没有使用该贷款,朱皓也没有给我好处。”

目前,犯罪嫌疑人高某达、韦某恩、李某灵已被公安机关刑事拘留,案件在进一步审理中。(完)

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构成贷款诈骗罪,获有期徒刑十年

侦查工作中,武宣警方发现,高某达在今年3月份以来,多次到南宁市宾阳县购买散支卷烟到武宣县辖区贩卖,且数量比较大,遂将案件情况逐级上报。

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随后,专案组乘胜追击,在武宣县抓获高某达的下家廖某霞、韦某利、张某平等6人,查获廖某霞持有的散支卷烟32982支、韦某利持有的散支卷烟990支、张苛平持有的散支卷烟5600支。

目前《查医生援鄂日记》包括英语版在内的9个语种已实现版权输出。叶佳琪 摄

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图为警方查获的烟丝。来宾市公安局供图

刑事判决书中披露了事件来龙去脉:2012年底,**利、曾溢、毛某想从银行获取贷款,遂联系朱皓帮忙找贷款主体,并在款贷下来支付朱皓10万至20万元报酬。

中国版协常务副理事长兼秘书长刘建国表示:“日记让我们清楚地看到,‘赖以拄其间’的脊梁。”查琼芳坦言:为了让家人、朋友等放心,“在这个压抑但充满暖意的季节里,我用不成熟却真实的笔记录下周围的人和事,让大家都知道他们的爱心和善意、以及工作的艰辛。”她说,在武汉抗疫的经历,给其未来人生道路带去启发。她将把抗疫期间迸发出的斗志和奉献精神,带到今后的工作中,更好地为病人服务。

不过,朱皓能从银行骗取贷款9300万元,关键在于有银行风控“内鬼”协助!

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凉山州中级人民法院认为,被告人朱皓伙同他人以非法占有为目的,伪造虚假的贷款理由、使用虚假的经济合同及证明文件,骗取银行贷款,其行为已构成贷款诈骗罪,且数额特别巨大。

伪造贷款资料,骗取凉山州商业银行贷款9300万